ایف آئی اے نے کرپٹو ایکسچینج بائنانس کو ملٹی ملین ڈالر کے اسکینڈل میں نوٹس جاری کر دیا – پاکستان

فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) کے سائبر کرائم ونگ (سندھ) نے جمعہ کو کہا کہ اس نے ایک مقبول کرپٹو کرنسی ایکسچینج، بائنانس کے ایک اہلکار کو ایک نوٹس جاری کیا ہے، جس میں ملٹی ملین ڈالر کے گھپلے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

ایک پریس ریلیز میں، ایف آئی اے نے کہا کہ سائبر کرائم ونگ نے بائنانس پاکستان کے جنرل مینیجر/ڈویلپمنٹ اینالسٹ حمزہ خان کو کمپنی کے ایک “دھوکہ دہی پر مبنی آن لائن انویسٹمنٹ موبائل ایپلیکیشن” سے تعلق کے بارے میں اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے پیشی کا حکم جاری کیا تھا۔

“ایک متعلقہ سوالنامہ بھی بھیج دیا گیا ہے۔ [the] بائننس ہیڈ کوارٹر [in] کیمن جزائر اور بائننس یو ایس اسی کی تشریح کریں گے،” ہینڈ آؤٹ نے کہا۔

ایجنسی نے کہا کہ پاکستان میں کئی آن لائن سرمایہ کاری کے فراڈ پونزی سکیموں کی طرز پر کام کر رہے ہیں، جہاں سرمایہ کاروں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ زیادہ کلائنٹس لاتے ہیں تو ان کی سرمایہ کاری پر زیادہ منافع ہوتا ہے۔

“یہ منصوبے نئے صارفین کی قیمت پر پرانے صارفین کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور آخر کار ان کے بننے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ [a] اربوں روپے کی خاطر خواہ سرمائے کی بنیاد،” ہینڈ آؤٹ نے کہا۔

ایف آئی اے نے مزید کہا کہ 20 دسمبر 2021 کو ملک بھر سے لوگوں نے ایجنسی سے رابطہ کیا اور کہا کہ کم از کم 11 موبائل ایپس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور “اربوں روپے کا فراڈ” ہوا ہے۔

ان ایپس کی شناخت MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK اور 91fp کے طور پر کی گئی تھی۔

“ان ایپلی کیشنز کا طریقہ کار لوگوں سے بائنانس کرپٹو ایکسچینج (بائنانس ہولڈنگز لمیٹڈ) کے ساتھ رجسٹر کرنے کے لیے کہنا تھا۔ […] اگلا مرحلہ بائنانس والیٹ سے اس مخصوص درخواست کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنا تھا۔

“اسی وقت، گروپ کے تمام ممبران کو ٹیلیگرام پر گروپوں میں شامل کر دیا گیا، جہاں بٹ کوائن کے عروج اور زوال کے بارے میں نام نہاد ماہر بیٹنگ سگنلز، ایپلی کیشن کے گمنام مالک اور ٹیلی گرام گروپس کے منتظم کی طرف سے دیے گئے تھے۔ “ایف آئی اے نے ایک پریس ریلیز میں کہا۔

یہ ایپس ایک بار کریش ہو گئیں جب ایک خاطر خواہ کیپٹل بیس قائم ہو گیا، جس نے “ریفرل بونس کے عمل” کے ذریعے لوگوں کو لاکھوں ڈالر کی لانڈرنگ کی۔

ایف آئی اے نے کہا کہ ابتدائی نتائج کے مطابق، ہر درخواست کے اوسطاً 5,000 صارفین تھے، HFC نے زیادہ سے زیادہ 30,000 صارفین کی اطلاع دی۔

ایجنسی نے کہا، “فی کس سرمایہ کاری کی اطلاع دی گئی رینج $100 سے $80,000 تک ہے، جس کا تخمینہ اوسطاً $2,000 فی شخص ہے اس طرح تخمینہ شدہ اسکینڈل تقریبا$$100 ملین تھا،” ایجنسی نے کہا۔

اس میں مزید کہا گیا کہ “اس گھوٹالے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے” ضروری اقدامات کیے گئے، بشمول اس طرح کی ایپس سے منسلک تمام پاکستانی بینک اکاؤنٹس کے “ڈیبٹ بلاک”۔

اس میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی گرام کے ایگزیکٹوز سے رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جعلی ایپس کے ایڈمنسٹریٹرز کا ٹھکانہ فراہم کر سکیں۔ ایجنسی نے کہا، “ان ایپس کو فروغ دینے والے سوشل میڈیا پر اثر انداز کرنے والوں کو قانونی نوٹس بھیجے جا رہے ہیں تاکہ ایپ کے ساتھ ان کے رابطے کے نقطہ نظر کو واضح کیا جا سکے۔”

بیان میں کہا گیا، “کم از کم 26 مشکوک بلاک چین والیٹ ایڈریسز (بائنانس والیٹ ایڈریسز) کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر دھوکہ دہی کی رقم منتقل کی گئی ہو گی۔ خط لکھا گیا ہے،” بیان میں کہا گیا ہے۔

“Binance سے کہا گیا ہے کہ وہ شرائط، سرکاری معاون دستاویز، Binance کے ساتھ ان APIs (ایپلی کیشنز) کے انضمام کا طریقہ کار فراہم کرے،” اس نے کہا۔

ایف آئی اے نے یہ بھی کہا کہ بائننس “سب سے بڑا غیر منظم ورچوئل کرنسی ایکسچینج” تھا جہاں پاکستانیوں نے لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی۔

“ایف آئی اے سائبر کرائم سندھ نے دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے خطرے کو روکنے کے لیے بائننس پر پاکستانیوں کی جانب سے کی جانے والی پیر ٹو پیئر ٹرانزیکشنز پر کڑی نظر رکھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں کیونکہ بائننس ایسی سرگرمیوں میں سہولت فراہم کر رہا ہے۔ سب سے بڑا آسان پلیٹ فارم ہے۔”

ایف آئی اے نے کہا کہ اسے توقع ہے کہ بائننس پاکستان کو مالی جرائم کا سراغ لگانے میں مدد کرنے کے لیے ایک “سخاوت مندانہ اور تیز رویہ” اپنائے گا۔

ہینڈ آؤٹ میں کہا گیا ہے کہ “غیر تعمیل کی صورت میں، ایف آئی اے سائبر کرائم کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے بائنانس پر مالی جرمانے کی سفارش کرنے کا جواز فراہم کیا جائے گا۔”