بائننس نے کرپٹو گھوٹالے کی تحقیقات میں ایف آئی اے کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے تحقیقاتی ٹیم کو نامزد کیا، حکام کا کہنا ہے کہ

کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائننس نے فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) سائبر کرائم ونگ (سندھ) کو ملٹی ملین ڈالر کے اسکینڈل کی تحقیقات میں “مکمل تعاون” کی یقین دہانی کرائی ہے، ایف آئی اے کے ایک سینئر اہلکار نے منگل کو دعویٰ کیا۔

ایف آئی اے نے گزشتہ ہفتے بائنانس کے ایک اہلکار کو ایک نوٹس جاری کیا تھا کہ وہ کمپنی کی ایک “دھوکہ دہی پر مبنی آن لائن انویسٹمنٹ موبائل ایپلیکیشن” کے ساتھ وابستگی پر اپنی پوزیشن واضح کرے۔ MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK اور 91fp کے طور پر شناخت کردہ ایپس لین دین کے لیے Binance blockchain ایڈریس استعمال کر رہی تھیں۔

آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ میں، ایف آئی اے سائبر کرائم سندھ کے سربراہ عمران ریاض نے کہا کہ جمعہ کی رات کرپٹو ایکسچینج کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ قائم ہوا اور اس کے بعد اگلے دن ای میل کے ذریعے مزید خط و کتابت کی گئی۔

ریاض نے ایک ٹویٹ میں کہا، “Binance نے FIA سائبر کرائم کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے دو رکنی ٹیم کو نامزد کیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ سے وابستہ تفتیش کار کرپٹو کرنسی کی تحقیقات میں مہارت رکھتے ہیں،” ریاض نے ایک ٹویٹ میں کہا۔

ایف آئی اے کے اہلکار نے بائننس کے جواب کو سراہا اور کہا کہ وہ کرپٹو کرنسی کی بنیاد پر مجرمانہ سرگرمیوں کا پتہ لگانے میں ایکسچینج کے ساتھ مسلسل تعاون کے منتظر ہیں۔

یہ سب کیسے ہوا؟

ایف آئی اے کی جانب سے بڑے مالیاتی گھپلے کی تحقیقات اس وقت سامنے آئیں جب 20 دسمبر کو ملک بھر سے متعدد افراد نے ایجنسی سے رابطہ کیا اور کہا کہ کم از کم 11 موبائل ایپس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور وہ اربوں روپے کا “فراڈ” کر رہے ہیں۔

“ان ایپلی کیشنز کا طریقہ کار لوگوں سے بائنانس کرپٹو ایکسچینج (بائننس ہولڈنگز لمیٹڈ) کے ساتھ رجسٹر کرنے کے لیے کہنا تھا۔ […] اگلا مرحلہ بائنانس والیٹ سے اس مخصوص درخواست کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنا تھا،” ایف آئی اے نے جمعہ کو ایک پریس بیان میں کہا۔

“ایک ہی وقت میں، تمام گروپ ممبران کو ٹیلی گرام پر گروپوں میں شامل کیا گیا، جہاں بٹ کوائن کے عروج اور زوال کے بارے میں نام نہاد ماہر بیٹنگ سگنلز، ایپلی کیشن کے گمنام مالک اور ٹیلی گرام گروپس کے منتظم کی طرف سے دیے گئے،” یہ شامل کیا

“ریفرل بونس کے عمل” کے ذریعے لوگوں کو لاکھوں ڈالر لوٹنے کے بعد، یہ ایپس اس وقت کریش ہو گئیں جب کافی سرمایہ کی بنیاد قائم ہو چکی تھی۔

بیان میں کہا گیا، “کم از کم 26 مشکوک بلاک چین والیٹ ایڈریسز (بائنانس والیٹ ایڈریسز) کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر دھوکہ دہی کی رقم منتقل کی گئی ہو گی۔

“اطلاع شدہ سرمایہ کاری فی کس $100 سے $80,000 تک تھی، جس کا تخمینہ اوسطاً $2,000 فی شخص تھا اس طرح تخمینہ شدہ اسکینڈل تقریبا$ $100m تھا۔”

اس کے بعد، ایف آئی اے نے بائنانس پاکستان کے جنرل منیجر/ترقیاتی تجزیہ کار حمزہ خان کو اس اسکینڈل سے کمپنی کے روابط پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے پیشی کا حکم جاری کیا۔

ایف آئی اے نے متنبہ کیا کہ “غیر تعمیل کی صورت میں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے ایف آئی اے سائبر کرائم کو بائنانس کو مالی جرمانے کی سفارش کرنا مناسب ہوگا۔”